出借收款码“洗钱”？通山公安打掉一“跑分”团伙，31名“工具人”已落网

2026年4月，通山警方收到一条高危涉诈线索：辖区居民熊某名下账户存在异常资金流水，涉嫌为电信网络诈骗赃款提供代收、转账和洗钱服务。

办案民警立即启动资金流溯源侦查。经查，一条层级清晰的违法犯罪链路逐渐清晰——自2026年3月起，犯罪嫌疑人陈某以“兼职刷流水赚外快”为诱饵，邀约熊某参与“跑分”，指使其提供本人实名认证微信收款码；随后，陈某将收款码转发给上游人员朱某，专门用于接收电信诈骗受害人的被骗资金。赃款一旦进入熊某账户，陈某便远程指导熊某第一时间将资金划转至指定账户，以此层层转移洗白诈骗赃款，从中赚取佣金。

办案民警依托侦查中心开展深度研判，提取固定聊天记录、转账凭证、资金流水等关键证据，快速锁定涉案核心人员落脚点；该局闻令而动，迅速组织片区刑警队警力实施集中收网，循线深挖抓获犯罪链条上游主犯朱某。

经突击审讯，朱某交代了其组织、发展大量下线人员从事“跑分”洗钱的犯罪事实。警方通过对朱某及相关人员的海量支付流水进行深度研判，查明涉案资金总流水近千万元。

目前，通山县公安局已依法处理涉案人员31名，其中14人被采取刑事强制措施，17人被行政处罚，案件正在进一步深挖彻查中。