5起漏罪跨省追！挽损31万守护被骗群众“钱袋子”

“这笔钱等了三年，没想到还能追回来，感谢你们没放弃！”来自深圳市南山区的林女士特意致电办案检察官。

近日，赤壁市检察院成功办理一起掩饰隐瞒犯罪所得罪案件。面对仅承认部分犯罪事实的被告人，检察官抽丝剥茧，通过详细审问同案犯以及寻找其他关键线索，成功追诉其2022年在江苏实施的5起漏罪，最终促使被告人家属退缴31万元被骗资金。今年3月，赤壁市检察院以掩饰隐瞒犯罪所得罪依法对唐某等人提起公诉。目前，13名被害人被骗款项已全额发还。

自首背后的“半遮面”：同案口供牵出跨省漏罪线索

2024年8月，公安机关以唐某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送审查起诉。唐某到案后主动供述了2023年帮助他人接收转移诈骗资金的部分事实，但其银行流水显示的异常交易规模，与供述内容存在明显矛盾。

“被害人的血汗钱不能打水漂！”承办人在审查同案犯陈某、张某口供时发现关键细节——“2022年唐某在江苏介绍了多名下线‘跑分’，每次转账后都能拿到好处费。”这一线索引起承办人警觉。经比对唐某取保候审期间的活动轨迹与江苏警方协查信息，发现其2022年在江苏确有多次发展下线提供银行卡帮助接收转移资金的事实，但当地均未作处理。“自首是从宽情节，但绝不能成为‘避重就轻’的挡箭牌。”检察机关随即引导公安机关联系江苏警方办理5起案件移送手续，调取相关报案材料、银行交易明细及同案犯通讯记录，逐步揭开唐某在江苏参与“跑分”的完整脉络。

针对唐某“部分供述、选择性认罪”的侥幸心理，办案组制定“以证破供”策略：一方面梳理其当年发展的7名下线12张涉案银行卡流水，发现其中31万元资金指向13名被害人的诈骗报案记录；另一方面通过下线口供、聊天记录，证实唐某指示下线操作银行卡接收转移涉诈资金。

在确凿证据面前，唐某最终承认2022年在江苏参与5起“跑分”的犯罪事实。考虑到其具有初犯情节，且家属主动提出退缴全部违法所得及涉诈资金以减少社会危害，检察机关依法向法院提出缓刑量刑建议。今年3月，唐某被判处有期徒刑两年，缓刑三年，并处罚金3000元。

“2022年被骗时，我以为钱这辈子都找不回来了！”江门市被害人庞先生激动地表示，其被诈骗的5万元是筹备婚房的积蓄。“退赃退赔不仅是量刑情节，更是司法为民的具体实践。”此次追赃过程中，该案退缴资金由公安机关在审查起诉阶段依法扣押，承办人逐一联系13名被害人核实身份，于今年4月底协调公安机关将31万元全部发放至13名被害人手中。唐某在缓刑宣告后表示：“以后一定做守法公民，再也不抱侥幸心理！”

“办理此类案件，既要宽严相济惩治犯罪，更要同步做好追赃挽损，让人民群众感受到公平正义就在身边。”承办检察官表示，下一步将深化“刑事打击＋追赃挽损＋社会治理”一体履职模式，以高质效检察办案守护群众“钱袋子”。